Miercoles, 03 de diciembre de 2025
Bruselas también ha lanzado la misma amenaza a Letonia y Malta
Bruselas da un ultimátum a España para que apruebe normas contra el blanqueo de capitales
Bruselas también ha lanzado la misma amenaza a Letonia y Malta, en forma de dictamen motivado, el segundo paso en los procedimientos de infracción y el último antes de elevar el caso a la Justicia europea.
"Hasta el momento, España sólo ha traspuesto parcialmente la normativa y la Comisión considera incompleta la transposición por parte de Letonia y Malta", ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que ha recordado que los Estados miembros tenían la obligación de aprobar las disposiciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales antes del 26 de junio de 2017.
La Comisión Europea ha destacado que esta normativa es "crucial" para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. "Las lagunas en un Estado miembro repercuten en los demás, por eso la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales es uno de los puntos centrales del planteamiento de la UE para combatir el crimen en Europa", ha remarcado.
Bruselas mantiene abiertos expedientes contra veinte Estados miembros con respecto a fallos en la aplicación de esta directiva. Tres de ellos se encuentran ya ante la Justicia europea, mientras que se han enviado dictámenes motivados a nueve países y cartas de emplazamiento (el primer paso) a otros ocho.
Además, las instituciones comunitarias adoptaron hace poco la quinta directiva contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor el 9 de junio. Los Estados miembros tienen hasta el 10 de enero de 2020 para trasponer esta nueva normativa a sus legislaciones nacionales.
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