La investigación comenzó a principios del mes de enero de 2013 a raíz de una información facilitada por la Oficina de Extranjeros de Ciudad Real en la que se daba cuenta de la posible existencia de una empresa ficticia, sin ninguna actividad laboral, que estaría regularizando en nuestro país de manera fraudulenta a inmigrantes de distintas nacionalidades, según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa. 

  Tras una investigación exhaustiva sobre la citada empresa, pudo comprobarse que carecía de cualquier actividad laboral, y que el único propósito de su propietario era lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social y a la normativa de regularización de extranjeros. 

  El cabecilla de la organización, empresario de la construcción detenido, en colaboración con otras personas, dieron de alta en su empresa a más 75 trabajadores acumulando una deuda en la Seguridad Social que ronda los 800.000 euros.

   De este modo, los investigadores calculan que el dinero cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo y ayudas familiares asciende a más de 180.000 euros.

EL MODUS OPERANDI

  La forma en la que se llevaban a cabo los hechos comenzaba cuando el cabecilla de la organización creaba una empresa ficticia, con cuentas de cotización en diferentes provincias, con la única finalidad de obtener beneficios económicos, que conseguía a través de los pagos mensuales que realizaban los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. 

  Estos trabajadores, a su vez, se beneficiaban del cobro de las prestaciones sociales por desempleo de los fondos públicos, que realmente nunca habían generado; de la obtención de permisos de residencia a los que tampoco tenían derecho y, en una ocasión al menos, beneficios penitenciarios como el tercer grado. 

  Un gran número de los trabajadores detenidos no conocían personalmente al empresario y  los pagos por el alta en la Seguridad Social y contratos de trabajo lo realizaban mediante giros nominativos de correos.  

El cabecilla de la organización no hacía efectivo el pago de las cuotas a la Seguridad Social y su empresa no llevaba a cabo actividad laboral alguna. Además, transcurridos unos meses, los trabajadores eran despedidos, momento en que los mismos presentaban la documentación fraudulenta en los organismos oficiales para el cobro de las diferentes prestaciones.

DETENIDOS  

Durante la operación fueron detenidos en Madrid por un presunto delito de falsedad documental y estafa: S.H., de 58 años de edad y al que no le constan antecedentes; J.P.L., de 67 años de edad y al que le constan siete antecedentes; G.M., de 57 años de edad y al que le constan dos antecedentes; V.A.M., de 29 años de edad y al que le constan dos antecedentes; C.M., de 59 años de edad y a la que no le constan antecedentes. 

  Los mismos delitos se les imputan en Ciudad Real a I.K., de 47 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; Á.E.C.V., de 51 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; M.F., de 26 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; C.L.C., de 36 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes; E.J.R.Á., de 26 años y a la que le constan 2 antecedentes; M.P., de 34 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; y R.B., de 34 años de edad y al que no le constan  antecedentes. 

  También en esta provincia fueron detenidos N.B., de 35 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; A.K., de 38 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; A.K., de 43 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; B.B., de 38 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; M.S.A.E., de 35 años de edad y al que le constan 2 antecedentes y A.B., de 37 años de edad y al que le constan 2 detenciones.  

   En Ciudad Real fueron también detenidos por un presunto delito de Falsedad Documental, J.M.S.C., de 32 años de edad y al que  le constan 2 antecedentes, y G.R.S.C., de 34 años de edad y al que le constan 2 antecedentes. 

    Por su parte, en Córdoba ha sido detenidos por un presunto delito de fraude fiscal, falsedad documental y estafa F.J.A.S., de 34 años de edad y al que le constan 3 antecedentes; mientras que por un presunto delito de  falsedad documental y estafa han sido detenidos A.I.O.S., de 39 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes; S.E.B.V., de 42 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes; y J.R.M., de 61 años de edad y al que le constan 5 antecedentes.

   También por este mismo delito y en la misma provincia han sido detenidos D.B.S.C., de 35 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; K.E.S.C., de 30 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes; R.R.R., de 31 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; y  G.S.B.T., de 40 años de edad y a la que le constan 2 antecedentes.

SEVILLA Y CÓRDOBA

   Mientras, por un presunto delito de falsedad documental y estafa han sido detenidos en Sevilla M.G.G., de 34 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; D.F., de 47 años de edad y al que le constan 2 antecedentes; y R.M.P., de 48 años de edad y al que le constan 2 antecedentes. Por presunto delito de  falsedad documental ha sido detenido J.R.S.A., de 33 años de edad y al que no le constan antecedentes. 

  Por último, en Jaén ha sido detenido por un presunto delito de  falsedad documental y estafa A.M.M., de 27 años de edad y a la que no le constan antecedentes. 

  Los detenidos, una vez se procedió a realizar los correspondientes trámites policiales y administrativos son puestos en libertad con cargos, a excepción del máximo responsable de la organización que paso a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.   De estos hechos entiende el Juzgado de Instrucción 5 de los de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 447/13, y la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.