Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el siguiente movimiento de los investigadores irá dirigido a verificar lo contado por los testigos protegidos que han comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 en los últimos meses.

Estas nuevas diligencias se ajustarían así a las fronteras dibujadas por la Sala de lo Penal, que en una reciente decisión ha admitido un recurso de apelación de la Fiscalía por el cual limita las pesquisas a determinar la veracidad de lo contado por el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal y los testigos protegidos.

En un primer momento, el magistrado de refuerzo de dicho juzgado, Joaquín Gadea, encomendó a la UDEF que indagara en las transferencias por valor de 142.000 dólares que habrían recibido de Venezuela, a través de la empresa Viu Comunicaciones, los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, así como la presencia de Juan Carlos Monedero en la nación caribeña.

Sin embargo, el Ministerio Público recurrió alegando que se trataba de una investigación prospectiva. Así, se opuso a las diligencias concretas que afectaban a personas determinadas, esto es, solamente las referidas a los fundadores de Podemos, pero no a las encaminadas a esclarecer el conjunto de hechos denunciados por 'El Pollo' Carvajal y los testigos protegidos recomendados por él, donde ahora se moverá la causa.

Antes de que la Sala de lo Penal limitara el ámbito de actuación, la UDEF ya envió al juzgado un primer informe, donde daba credibilidad al testimonio de 'El Pollo' Carvajal sobre las relaciones entre miembros del Gobierno venezolano y fundadores de Podemos, y solicitaba permiso para ahondar en sus indagaciones poniendo la lupa en cuentas bancarias.

El encargo judicial a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional llegó después de que el ex jefe de la Inteligencia venezolana señalara a Monedero, Bescansa, Lago y Jerez como receptores de los fondos que habrían llegado a Podemos desde Cuba y Venezuela, en su comparecencia judicial del pasado 27 de octubre.

ÓRDENES DE PAGO

'El Pollo' inició el año pasado un "proceso de colaboración" con la Justicia española que se ha traducido en varias declaraciones y en la entrega de documentos a la Audiencia Nacional, y que propició la reapertura de una causa archivada en 2016 sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que entonces solo se apoyaba en el llamado 'Informe PISA'.

Entre los archivos enviados por Carvajal a la AN hay una orden de pago que habría girado Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el Gobierno venezolano para idear el "diseño político comunicacional" del 'stand' de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.

También aportó otra orden de pago que habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para "propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano". En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Monedero como "destacados profesores" a los que definiría como "aliados naturales de la revolución bolivariana".

Además, en un escrito incluido en este bloque documental, 'El Pollo' indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.

EXTRADICIÓN PARALIZADA

Carvajal está en poder de las autoridades españolas desde el pasado 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA estadounidense, en un piso de Madrid donde vivía "totalmente enclaustrado", según informó entonces el cuerpo de seguridad.

Su captura reactivó su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas. Quedó aprobada en 2020 pero no había podido materializarse porque 'El Pollo' se fugó en noviembre de 2019, si bien su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.

Después de varias idas y venidas, su entrega a la potencia americana continúa paralizada porque ha presentado una nueva petición de asilo en la que alude, precisamente, a ese "proceso de colaboración" con los tribunales españoles para no ser enviado a Washington.

En estos meses, Carvajal también ha extendido su cooperación a las autoridades italianas. En noviembre, los fiscales de Milán Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda se desplazaron a Madrid para interrogar a Carvajal, que se ofreció a ayudarles en la investigación secreta que se desarrolla en la nación alpina sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela a cambio de que le dieran asilo.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Chávez y Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.