Lunes, 20 de enero de 2025
Confía en sus dos directivos
La Santa Sede, perpleja ante la investigación en el Banco Vaticano
En este sentido, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, explica en un comunicado que en el IOR "están en marcha todas las medidas para prevenir el blanqueo de dinero" y expresa su "plena confianza" en el presidente y gerente general del banco.
Los dos altos cargos habrían incumplido el Decreto Legislativo 231/2007, de la directiva de la Unión Europea sobre prevención del blanqueo de dinero, cometiendo un delito de omisión, según indica la prensa italiana.
La Fiscalía puso la alerta al detectar unas transacciones "sospechosas" por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia, con la suspensión de dicha operación durante cinco días laborables. Las operaciones eran una transferencia de 20 millones a JP Morgan, en Frankfurt y otros tres a Fucino Banco.
La magistrada María Teresa Covatta ha ordenado la incautación preventiva de 23 millones de euros de los fondos de la entidad, que se encontraban depositados en una cuenta corriente abierta en el banco italiano Crédito Artigiano.
El delito de omisión es castigado por el decreto 231/2007 con penas de hasta tres años de cárcel y una multa que puede alcanzar los 50.000 euros.
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