Lunes, 25 de noviembre de 2024
Mediante una sociedad cosntituida en las Islas Vírgenes Británicas
Pedreira dispone de los documentos que acreditan que Correa desvió dos millones para casas de lujo en Miami
El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el "caso Gürtel" en Madrid, cuenta ya con los documentos que certifican que Francisco Correa desvió a la sociedad Fortune Internacional más de dos millones de euros para invertir en la construcción de apartamentos de lujo en Miami.
La documentación de la que dispone el magistrado, a la que tuvo acceso Europa Press, acompaña la respuesta de una oficina de Bancaja en Miami a requerimiento de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida y, a su vez, a instancias de Pedreira. El pasado 11 de marzo, hizo entrada en el despacho del instructor la traducción solicitada respecto a la respuesta de la citada sucursal bancaria. Así, se expone que Correa era cliente de esta oficina de Bancaja a través de una sociedad llamada Hilgart Investment LTD, que había sido constituida en las Islas Vírgenes Británicas por Juris Magister. Se trata del despacho de Vicente Luis Agramunt, que se dedica a la constitución y administración de sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica y Bahamas y a asuntos de inmigración en Estados Unidos.
Según la documentación, Correa abrió entre 2001 y 2004 un total de siete cuentas de la sociedad Hilgart, en las que ingresó más de 1,7 millones de euros. Las cuentas bancarias fueron canceladas en 2006 y 2008.
Los papeles indican que el principal objetivo de la cuenta de Hilgart en la oficina de Bancaja de Miami fue la realización de tres inversiones inmobiliarias en tres proyectos distintos, todos ellos dirigidos por Fortune Internacional.
Así, se explica que esta sociedad tiene amplia experiencia en el sector inmobiliario en Miami capta dinero de inversores para financiar la construcción y desarrollo de edificios de apartamentos de lujo. Los documentos exponen que la inversión en este tipo de sociedades responde a la exención de tributación por impuesto de transmisiones patrimoniales.
Comentarios
Por Pablo A. 2011-03-18 11:46:00
El dia en que todos los chorizos estén en la carcel, incluídos la saga de políticos profesionales que escandalizan a nuestra sociedad, el dia en que hasta sus hijos deban pagar los desagravios de sus indeseables padres, ese dia sí que no reconocerá a España ni la madre que la parió.
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